Оффшорный бизнес. Борьба с отмыванием «грязных денег»

Многие оффшорыстали прибежищем для отмывания «грязных денег», для ухода от налогов и превратился для ряда государств в «черные дыры» экономики. Практика перевода капиталов за границу с целью уменьшения налоговых выплат настолько распространилась в 90-е годы, что вызвала необходимость принятия решительных мер на международном уровне. Страны-члены ЕС достигли соглашения по общей стратегии борьбы с уклонением от налогов. Однако единства на континенте нет. Если Ирландия и другие члены ЕС, традиционно предоставлявшие налоговые льготы нерезидентам, переходят к унифицированным европейским стандартам, то Кипр и Мальта видят в этом угрозу для собственного благополучия. Налоговой гаванью в центре Европы традиционно остается Швейцария. Усилия высокоразвитых европейских государств не вызвала заинтересованности в ликвидации оффшорного бизнеса у других небогатых стран. А без взаимовыгодной заинтересованности бороться с оффшорным бизнесом бесполезно. Поэтому вместо победы над злостными неплательщиками налогов может усилиться отток свободного капитала на экзотические острова в Атлантике или Тихом океане.

Наиболее эффективным способом борьбы с оффшорами остается создание благоприятного инвестиционного климата в отечественной экономике, способствующего легализации вывезенного капитала. Особенно это актуально для таких стран, где испытывается дефицит заемных средств и одновременно из-за фискальной политики происходит отток капитала за границу (например, Россия и Украина).

В связи с планируемым вступлением Кипра в ЕС, местный офшорный бизнес стал объектом пристального внимания Гаагского трибунала и других европейских организаций.Выясняются возможные случаи нарушения режима международных санкций (контакты с колумбийскими картелями) и сомнительные сделки с сомнительными партнерами. Например, покупка украинской собственности за счет валютной выручки от экспорта ворованного российского газа.

За жесткие меры выступают Соединенные Штаты, отслеживающие банковские счета американцев по всему миру. Осознавая, что кроме ЕС будет мало добровольцев, а политические последствия могут быть нежелательными, в США предлагают перенести оффшорный бизнес в виртуальное пространство Интернета. Таким образом, удастся избежать нежелательной отрицательной реакции стран третьего мира, экономика которых держится на оффшорах.